Послуги
Корпоративне право Зміни юридичних осіб Послуга

Подання відомостей про бенефіціарного власника (UBO).

Подаємо і оновлюємо відомості про кінцевого бенефіціарного власника у ЄДР з аудитом структури і документами підтвердження.

Залишити заявку
Послуга
#09974
Умови надання послуги
Базовий Аналіз простої структури; Схема власності; Подання до державного реєстратора; Календар наступних подань 4 000 ₴
Стандарт Все з Базового; Складна структура з кількома рівнями власності; Підтверджувальні документи для нерезидентів-учасників; Письмовий висновок про UBO 7 000 ₴
Строк надання послуги: 1-3 робочих дні

Про послугу

Не подали або не оновили відомості про бенефіціара? За Законом №361-IX 'Про запобігання та протидію легалізації' усі юр.особи зобов'язані подавати у ЄДР інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (UBO) - з підтверджувальними документами і у визначеному форматі. Неподання або недостовірні відомості тягнуть значні штрафи на керівника і компанію.

Аналізуємо ланцюг власності, визначаємо кінцевого бенефіціара, готуємо документи і структуру власності, подаємо до державного реєстратора. Для складних структур з нерезидентами, кількома рівнями володіння і трастами - окремий Преміум-пакет.

Що отримуєте

Подані і прийняті відомості про кінцевого бенефіціарного власника у ЄДР, оформлений пакет підтверджувальних документів, аудит ланцюга власності компанії. Юридична особа виконала вимоги Закону №361-IX і уникнула штрафів за неподання або недостовірні дані.

  • Аналіз ланцюга власності компанії і визначення кінцевого бенефіціара
  • Структура власності у графічному вигляді для подання
  • Підтверджувальні документи (паспорт UBO, документи про володіння)
  • Подання інформації у ЄДР через державного реєстратора
  • Інструкція з щорічного підтвердження або оновлення при змінах

Як це працює

За Законом №361-IX 'Про запобігання та протидію легалізації' усі юридичні особи зобов'язані подавати у ЄДР відомості про кінцевого бенефіціарного власника - фізичну особу, яка прямо чи опосередковано має вирішальний вплив на компанію (через володіння часткою або контроль).

Аналізуємо ланцюг власності: для простих структур (один або кілька фізосіб-засновників) визначення прямолінійне. Для складних структур (юрособи-учасники, кілька рівнів, іноземні засновники, трасти) потрібен ретельний аналіз. Готуємо структуру власності, документи UBO, подаємо до державного реєстратора через ЦНАП або електронно.

Коли це правильний вибір

Звертайтеся при первинному поданні після реєстрації нової юр.особи; щорічному підтвердженні відомостей (закон вимагає періодичного оновлення); зміні складу учасників або реальної структури контролю; запиті ДПС, банку чи нотаріуса показати чинні відомості про UBO.

Не намагайтеся приховати бенефіціара або подати штучного 'номінального' UBO - за недостовірні дані передбачені суттєві штрафи, а у деяких випадках - кримінальна відповідальність. Якщо є об'єктивна складність зі структурою - чесно проаналізуємо і запропонуємо законний варіант.

Кому потрібна ця послуга

Первинне подання

Зареєстрували юр.особу і не подавали UBO - подаємо у строки, щоб уникнути штрафу.

Щорічне підтвердження

Закон вимагає періодичного оновлення - готуємо підтвердження або зміни.

Зміна структури власності

Купівля-продаж частки, прийом нового учасника, реорганізація - тягнуть оновлення відомостей про UBO.

Складна корпоративна структура

Юрособи-учасники, кілька рівнів, нерезиденти, трасти - складний аналіз, який бухгалтер сам не зробить.

Запит регулятора або банку

ДПС, банк або нотаріус вимагає актуальні відомості UBO - швидко готуємо і подаємо.

Як ми працюємо

  1. 01

    Аналіз структури

    Перевіряємо ланцюг власності: учасники, їхні частки, контроль через статут. Виявляємо UBO.

  2. 02

    Схема власності

    Готуємо графічну структуру власності у форматі, що приймається державним реєстратором.

  3. 03

    Документи UBO

    Збираємо паспорт UBO, підтвердження володіння часткою або контролю, інші вимагані документи.

  4. 04

    Подання

    Подання через державного реєстратора у ЦНАП або електронно з ЕЦП керівника.

  5. 05

    Календар

    Видаємо календар наступних подань (щорічне підтвердження, при змінах) - щоб не пропустили строки.

Що знадобиться від вас

  • Чинний статут і виписка з ЄДР поточна структура
  • Перелік учасників і часток актуальний
  • Паспорт UBO копія, або легалізована копія для нерезидента
  • Документи на володіння договори купівлі частки, протоколи зборів, інші підстави контролю
  • Структура власності для складних випадків - діаграма ланцюга юросіб

Часті питання

01 Хто такий кінцевий бенефіціарний власник?

Фізична особа, яка прямо чи опосередковано має вирішальний вплив на юр.особу - через володіння часткою (зазвичай від 25%), контроль через статут або фактичну можливість визначати ключові рішення. Один UBO або декілька - залежить від структури.

02 Як часто треба подавати або підтверджувати UBO?

Закон №361-IX вимагає щорічного підтвердження відомостей у ЄДР - навіть якщо нічого не змінилось. При фактичних змінах (купівля частки, реорганізація, зміна контролю) - окреме подання у визначений строк після зміни.

03 Які штрафи за неподання або недостовірні відомості?

За чинним законодавством штрафи накладаються на керівника юр.особи у значному розмірі (від кількох тисяч до десятків тисяч гривень за конкретні порушення). Повторні порушення - збільшені штрафи. Сума значно перевищує вартість послуги з правильного подання.

04 Що, якщо у компанії немає очевидного UBO?

Якщо жодна фізособа не має 25% і немає фактичного контролю - UBO визначається як особа, що обіймає посаду одноосібного органу управління (директор). Це окрема логіка - на консультації перевіримо вашу структуру.

05 Як показати UBO для нерезидента?

Подається копія закордонного паспорта (за потреби - з апостилем і нотаріальним перекладом). Адреса проживання - за документом, що її підтверджує. Для трастів, фондів і складних іноземних структур - окремий аналіз ланцюга через всі рівні до фізособи.

06 Чи треба подавати UBO, якщо засновник один?

Так. Навіть якщо один засновник-фізособа, він автоматично є UBO і відомості про нього мають бути у ЄДР. Багато компаній з одним засновником не подають - і отримують штрафи при перевірках.

07 Що, якщо реальний UBO не хоче розкриватись?

Право на приватність не звільняє від обов'язку подати відомості. Спроба приховати UBO через номінальних учасників - кримінальний ризик. Якщо є об'єктивні підстави для конфіденційності - на консультації обговоримо законні інструменти захисту.

Маєте питання за цією послугою?

Партнер «Ваш Юрист» відповість на ваші питання впродовж робочого дня з оцінкою перспектив і вартості.

Залишити заявку