Розшук майна боржника у виконавчому провадженні.
Координуємо з виконавцем повний пакет запитів у реєстри (нерухомість, авто, банки, цінні папери), пошук прихованих активів і дохідних джерел боржника.
Послуга#10047
| Консультаційний - аналіз справи і первинне обстеження доступних джерел - оцінка реальних перспектив розшуку - план дій з кошторисом | 5 000 ₴ |
| Повний супровід - координація юридичних запитів виконавця - аналітика відкритих джерел і соцмереж - виявлення схем виведення активів - структурований звіт з рекомендаціями - не включає: оплату державного мита за виписки, залучення оцінювачів або експертів (за окремими договорами) | від 15 000 ₴ |
Про послугу
Найслабша ланка стягнення - виявлення активів. Якщо боржник ховається, виконавча служба часто обмежується типовими запитами і констатує неможливість виконання. Активний розшук - окрема комплексна робота, що поєднує юридичні запити з аналізом відкритих джерел.
Послуга актуальна для стягнень великих сум, коли витрати на розшук виправдовуються. Для дрібних боргів простіше або очікувати, або призупиняти провадження - чесно про це говоримо на консультації.
Що отримуєте
Структурована інформація про активи боржника, отримана з державних реєстрів, банків, ДПС, ПФУ та інших джерел. Підстава для арешту виявлених активів і їх реалізації або переходу до більш ефективної стратегії стягнення.
- Координація запитів виконавця в усі основні державні реєстри
- Запити в банки про рахунки, депозити, кредитні карти, активність
- Запити в Пенсійний фонд про офіційні доходи і місце роботи
- Запити в ДПС про доходи, ФОП-статус, реєстрацію платником ПДВ
- Аналіз публічних джерел: ЄДР, реєстр нерухомості, відкриті бази, соцмережі
- Виявлення прихованих активів через пов'язаних осіб
- Звіт зі знайденими активами і рекомендаціями щодо стратегії
Як це працює
Робота йде у двох потоках. Перший - юридичний: координація запитів виконавця у державні реєстри, банки, фіскальні органи. Наша роль - формулювати запити правильно, контролювати їх відправлення, акуратно опрацьовувати відповіді (часто інформація фрагментарна, треба зіставляти).
Другий потік - аналітика відкритих джерел. Перевіряємо ЄДР на участь боржника у юридичних особах, реєстри нерухомості за дружиною/дітьми/батьками, реєстр транспортних засобів, реєстри платників ПДВ і ЄП. Аналізуємо соцмережі і медійні згадки - часто там видно реальний спосіб життя, активи, які офіційно не зареєстровані.
Складаємо звіт: що знайдено, де ризики приховування, що рекомендуємо робити - арешт, фіксація доходу, перевід провадження до приватного виконавця, очікування, відмова від стягнення. Усі рекомендації чесні - якщо нічого нема, говоримо прямо.
Коли це правильний вибір
Звертайтеся, якщо: сума стягнення значна (від 100 000 ₴), і витрати на розшук виправдовуються; боржник свідомо приховує активи (ховається від виконавця, відсутня офіційна робота, відсутні зареєстровані активи попри відомий заможний спосіб життя); виконавець вже працює, але результату немає; підозрюєте передачу активів пов'язаним особам.
Запишіться на консультацію - чесно оцінимо перспективи (іноді розшук безсенсовий, тоді не беремося).
Кому потрібна ця послуга
Стягувачі великих сум з фізосіб
Боржник декларує бідність, але живе на широку ногу. Потрібен системний пошук активів і пов'язаних осіб.
Бізнес-стягувачі з контрагентів-фантомів
Контрагент перевів активи на іншу юрособу, ФОП, на дружину чи родичів. Потрібно виявити схему і знайти реальне майно.
Стягувачі моральної шкоди
Великі суми за рішеннями про моральну шкоду, потерпілі за крим. справами. Боржник ухиляється - потрібен системний пошук.
Як ми працюємо
- 01
Аналіз справи і прелімінарне обстеження
Збираємо первинну інформацію про боржника. Перевіряємо публічні реєстри. Складаємо план розшуку.
- 02
Координація юридичних запитів
Підготовка запитів для виконавця, контроль їх відправлення в реєстри, банки, фіскальні органи.
- 03
Аналітика відкритих джерел
Робота з ЄДР, реєстрами нерухомості і ТЗ, базами платників ПДВ, ЄП. Аналіз соцмереж і медіа.
- 04
Виявлення прихованих активів
Пошук через пов'язаних осіб - чоловік/дружина, діти, родичі, бізнес-партнери. Аналіз операцій із виведення активів за останні 3-5 років.
- 05
Звіт і рекомендації
Структурований звіт зі знайденими активами, оцінкою їх ліквідності і рекомендаціями щодо подальших дій.
Що знадобиться від вас
- Виконавчий документ Лист, наказ
- Постанова про відкриття провадження Якщо вже відкрите
- Інформація про боржника ПІБ, дата народження, РНОКПП, відомі адреси, родинні зв'язки
- Раніше отримані відповіді від виконавця Виписки з реєстрів, відповіді банків
- Інформація про підозрюваних пов'язаних осіб Чоловік/дружина, родичі, бізнес-партнери
- Документи про переведення активів (за наявності) Договори дарування, купівлі-продажу боржника
- Довіреність на представництво Нотаріально посвідчена
Часті питання
01 Чи можете гарантувати, що знайдете активи?
Ні. Якщо активів реально немає або вони грамотно приховані за роки - результат може бути нульовим. Чесно про це говоримо на консультації. Гарантуємо лише добросовісний пошук за всіма доступними каналами.
02 Які бази можете перевірити?
Через виконавця - державний реєстр речових прав, реєстр транспортних засобів, ПФУ, ДПС, банки. Самостійно - публічні бази ЄДР, Опендатабот, Мінюст, реєстр платників ПДВ і ЄП, реєстр нерухомості, реєстр заборгованих по аліментах.
03 А соцмережі - це законно?
Так, аналіз публічного контенту відкритих профілів. Не виходимо за межі того, що сам боржник або його близькі добровільно опублікували. Це джерело інформації про реальний спосіб життя, активи, поїздки, бізнес-зв'язки.
04 А якщо боржник перевів все на дружину/дітей?
Це часта схема. Аналізуємо угоди боржника за останні роки (договори дарування, купівлі за заниженою ціною), оцінюємо наявність ознак фіктивності. У такому разі - окремий цивільний позов про визнання правочинів недійсними (інша послуга нашого бюро).
05 Чи варто витрачатися на пошук, якщо борг невеликий?
Як правило, ні. Якщо стягнення менше 50-100 тисяч ₴, витрати на повноцінний розшук перевищують вигоду. У такому разі простіше залишити стандартні запити виконавця і чекати - іноді ситуація змінюється сама (новий бізнес, спадщина, продаж активів).
Маєте питання за цією послугою?
Партнер «Ваш Юрист» відповість на ваші питання впродовж робочого дня з оцінкою перспектив і вартості.